台基股份: 关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：300046         证券简称：台基股份            公告编号：2023-017

             湖北台基半导体股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议

决定于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决

与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 5 日 14:00。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

   （1）凡 2023 年 4 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

                             关于召开 2022 年年度股东大会的通知

 代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后）

                         ，该代理人不必是本公司的

 股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

   二、会议审议事项

                                          备注

 提案编码                提案名称               该列打勾的栏

                                        目可以投票

非累积投票提案

   （1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   （2）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议

 审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

   （3）上述议案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

 人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的

 重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及

                                      关于召开 2022 年年度股东大会的通知

公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果

进行公开披露。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代

理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进

行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代

表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人

依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

  （3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2023 年

司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

半小时到会场，以便验证入场。

  通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

  联 系 人：钱璟

  电 话：0710-3506236

  传 真：0710-3500847

  电子信箱：securities@techsem.com.cn

  本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请

参加会议的股东提前半小时入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

                        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

五、备查文件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

                     湖北台基半导体股份有限公司

                         董 事 会

                      二〇二三年四月十三日

                                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

     本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

—15:00。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

间。

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证

券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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 附件二：

                         授权委托书

        兹委托        （先生/女士）代表本人/本单位出席湖北台基半导体股份有

 限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位

 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

                                  备注       同意    反对     弃权

提案                提案名称

编码                              该列打勾的栏

                                目可以投票

         总议案：除累计投票提案外的所有

         提案

非累积

投票提案

         《关于使用部分超募资金永久补充

         流动资金的议案》

         《关于变更公司经营范围及修订<

         公司章程>的议案》

         《关于修 订<募 集资金 管理办 法>

         的议案》

         《关于使用暂时闲置自有资金进行

         委托理财的议案》

         《关于使用暂时闲置募集资金进行

         现金管理的议案》

        委托人姓名/名称（签章）：

        身份证或统一社会信用代码：

        委托人持股数:

        委托人股票账号:

                        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

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附件三：

                 参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码

股东证券账户号码

持股数量（股）

联系电话

电子邮箱

联系地址（邮编）

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